Qualifications d'un enquêteur de la fraude

Qualifications d'un enquêteur de la fraude

Les enquêteurs de la fraude sont responsables de mener des enquêtes criminelles liées au blanchiment d'argent, la fraude par carte de crédit, fraude à l'assurance ou d'autres crimes impliquant des transactions financières illégales. Les enquêteurs de recueillir des preuves par l'interrogatoire des témoins et des plaignants; la recherche des documents et suivre la piste de l'argent; obtenir de la documentation financière; et coordonner l'utilisation des mandats de perquisition. Les enquêteurs de créer des rapports sur la base de leurs conclusions et de présenter toutes les preuves au Bureau du procureur des États-Unis, qui détermine s'il ya suffisamment de preuves pour engager des poursuites. Selon Indeed.com, le salaire moyen d'un enquêteur de la fraude (de 2010) a frappé £ 46 150 par an.

Éducation

Enquêteurs potentiels de fraude doivent être titulaires d'un baccalauréat en justice pénale. Un diplôme de justice pénale offre aux étudiants un large éventail de connaissances de base et des compétences dans le système de justice pénale. Les élèves apprennent la causalité du crime, le comportement criminel, droit pénal, procédure pénale, la justice pour mineurs et corrections. Ceux qui sont intéressés à poursuivre une carrière dans les enquêtes sur la fraude ont également la possibilité de se concentrer sur les cours et choix touchant les enquêtes, les méthodes de recherche en matière de justice pénale ainsi que de la sécurité et de la politique sur le comportement de la justice pénale. Cet enseignement offre aux étudiants la possibilité d'améliorer leurs compétences en informatique, les capacités d'analyse quantitative, les compétences de communication et les méthodes de recherche.

Expérience

Ceux qui sont intéressés à travailler dans les enquêtes sur la fraude doivent participer à un programme de stage dans un investigator.Internships de fraude licence offrent une expérience directe sur le terrain et permettent aux étudiants d'apprendre et d'observer dans un cadre professionnel. Les stagiaires apprennent à obtenir des informations de base sur les témoins et les demandeurs. Ils font cela en accédant à des renseignements personnels et l'identification des demandes de dernières, numéros de sécurité sociale, les alias, les casiers judiciaires et les adresses. Les opportunités sont également disponibles dans la recherche et la participation aux travaux de surveillance.

Lettres de créance

Bien que les exigences d'octroi de licences varient d'un Etat, l'Association of Certified Fraud Examiners propose une certification pour les personnes qui cherchent un diplôme dans les enquêtes sur les fraudes. Pour devenir certifié, les candidats doivent suivre une formation dans une salle de classe et passer un examen de certification qui couvre la prévention de la fraude une de dissuasion, les transactions financières frauduleuses, enquête sur la fraude et les éléments juridiques en matière de fraude.